في هذا المقال، نستعرض نتائج التحقيقات التي أجراها فريق الامتثال بخصوص بنك كيووي (Qwebank)، الذي يُشتبه بتورطه في أنشطة نصب واحتيال في مجال التداول المالي. سنتناول الأدلة والتقارير التي تشير إلى تورط هذه الشركة في ممارسات غير قانونية تهدف إلى استدراج المستثمرين وسرقة أموالهم. التقرير يسلط الضوء على عدم حصول البنك على التراخيص الرسمية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة عدد الشكاوى المقدمة من قبل ضحايا هذه العمليات الاحتيالية.
ما هو بنك كيووي (Qwebank)؟
في الواقع، إن بنك كيووي (Qwebank) ليس سوى موقع وهمي يخدع العملاء بواجهة احترافية توحي بأنه منصة تداول مرخصة. يزعم الموقع أنه حاصل على تراخيص قانونية في بريطانيا والإمارات، لكنه في الواقع يفتقر إلى أي تراخيص قانونية. يستخدم الموقع الوعود الكاذبة بالربح لجذب العملاء إلى خدمات تداول الفوركس والأسهم. من المعلومات المتوفرة، يتبين أن هذه المنصة غير موثوقة وتشكل خطرًا كبيرًا على المستثمرين، حيث يديرها عصابة من أربعة أشخاص في فلسطين، تحت إشراف رئيسة لهذه الشبكة. في الفقرات التالية، نستعرض تفاصيل أعمق حول هذه العصابة وأساليب خداعهم.
هل بنك كيووي (Qwebank) نصاب؟
في الحقيقة، استنادًا إلى المعلومات المتاحة والتقارير المتكررة من العملاء المتضررين، يظهر أن بنك كيووي (Qwebank) متورط في أنشطة احتيالية. غياب الترخيص القانوني وعدم الشفافية في التعاملات يعزز الشكوك حول مصداقية هذه المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يتجاوز البنك معايير الهيئات التنظيمية ويقدم عناوين وهمية، مما يزيد من احتمالية تورطه في عمليات نصب. العديد من العملاء أفادوا بصعوبة في سحب أموالهم ووجود مشكلات تشير بوضوح إلى عدم نزاهة هذه الشركة، مما يجعل بنك كيووي منصة غير آمنة للاستثمار.
أساليب نصب بنك كيووي (Qwebank)
في الواقع، تعتمد شركة كيووي (Qwebank) على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المتداولين المبتدئين، خصوصًا في أوروبا والخليج العربي. تستخدم الشركة سياسات ترويج مكثفة وإعلانات مغرية تستدرج الأشخاص للتسجيل والتداول معها بوعد تحقيق أرباح كبيرة وسريعة. بعد التسجيل، يتلقى المتداولون اتصالات من “مديري حسابات” يدعون أنهم خبراء، ويعدون بأرباح كبيرة دون حاجة لخبرة كبيرة في التداول.
الأشخاص الحقيقيون وراء بنك كيووي (Qwebank)
يقود عملية الاحتيال في بنك كيووي (Qwebank) شخص يدعى Salem SERHAN، بالتعاون مع فريق من الأفراد الذين يتحدثون بلهجات خليجية لإيهام الضحايا بأنهم يعملون مع شركة مرخصة وموثوقة. تعمل هذه العصابة من داخل فلسطين وتستخدم أرقام هواتف مجهولة لتجنب التعقب القانوني. يتواصل هؤلاء الأفراد مع المستثمرين ويخدعونهم للاستثمار في منصة مزيفة.
اقرأ أيضًا: عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني السعودي 94
تقديم شكوى ضد شركات التداول النصابة
إذا كنت ضحية لشركة تداول نصابة وترغب في الدفاع عن حقوقك، يمكنك تقديم شكوى رسمية عبر الموقع الرسمي لمنصات الاحتيال. يُعد تقديم الشكوى خطوة ضرورية لاسترداد أموالك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات. يقدم الموقع الرسمي بيئة آمنة لتقديم الشكاوى، حيث يقوم فريق من الخبراء القانونيين بالتحقيق واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة الجناة.